回天新材股权转让公告（8月12日）

湖北回天新材料股份有限公司

关于受让沈阳美行科技有限公司0.675%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资情况概述

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”）之孙公

司上海回天汽车服务有限公司（以下简称“回天汽服”）拟以自有资金 750 万元

受让沈阳国际软件园产业发展有限公司（以下简称“沈阳软件园”）持有沈阳美

行科技有限公司（以下简称“沈阳美行”或“标的公司”）0.675%的股权。

本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的

标准。

二、股权出让方和标的公司的基本情况

（一）股权出让方：沈阳国际软件园产业发展有限公司

名称：沈阳国际软件园产业发展有限公司

类型：有限责任公司

住所：沈阳市东陵区上深沟村 860-1 号

法定代表人：赵久宏

注册资本：人民币壹亿伍仟伍佰万元

成立日期：2011 年 01 月 24 日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软件研发及技术咨询

服务，产业投资与投资管理服务，自有房屋租赁，科技信息咨询服务;通信设备、

计算机及外部设备制造、销售。

截至本公告日，沈阳美行注册资本为 651.5116 万元，沈阳软件园实缴沈阳

美行出资额为 36.32 万元，出资比例 5.575%。

本次回天汽服拟以 750 万元受让沈阳软件园持有沈阳美行的 4.3977 万元的

出资额，占沈阳美行的出资比例 0.675%。

沈阳软件园与公司及所属子公司均不存在关联关系。

（二）标的公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：沈阳美行科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：651.5116 万人民币

住所：沈阳市浑南新区金辉街 1 号 12、13 层

成立日期：2008 年 07 月 01 日

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），

辽宁省内经营：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医

疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容）;计算机软、硬件开发及

销售;技术开发、技术转让、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口，

但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：孙克文

2、标的公司股权结构

实缴出资

股东姓名或者股东 出资比例 出资形式

金额（万元）

孙克文 187.0848 28.7155% 货币

隋晓风 100 15.34892% 货币

刘明 40 6.13957% 货币

张珂 20 3.06978% 货币

果红杰 10 1.53489% 货币

王海玲 10 1.53489% 货币

唐敏 10 1.53489% 货币

赵兴华 6.2388 0.95759% 货币

沈阳国际软件园产业发展有限公司 36.32 5.57473% 货币

沈阳创业投资管理集团有限公司 60.04 9.21549% 货币

沈阳美丰投资管理中心（有限合伙） 16.1540 2.47946% 货币

沈阳丰美投资管理中心（有限合伙） 20.1621 3.09466% 货币

科大讯飞股份有限公司 135.5119 20.79962% 货币

合计 651.5116 100%

注：上述信息以工商登记注册为准。

3、标的公司财务情况

截至 2014 年 12 月 31 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具的《审计报告》（天健审〔2015〕6-87 号），沈阳美行的资产总额 6，641 万元，

净资产 2，560 万元，2014 年度营业收入 7，103 万元，净利润 829 万元。

2015 年 1-6 月营业收入 4，920 万元，净利润 888 万元。（未经审计）

三、本次对外投资的目的、风险

1、尝试投资车联网领域，积累经验

本次投资系实施公司汽车后市场开发战略，尝试投资车联网领域，获取车联

网行业的有用信息和资源，为后期可能在汽车服务领域的投资整合做准备，并与

公司购义乌德福的“飞马星”车管家平台化商业模式实现协同效应，利用沈阳美

行的技术及销售渠道，加快公司在汽服全国重点市场迅速进行战略布局，扩大市

场影响力和市场份额。

2、标的公司已经进入盈利期，经营风险较小。作为一家领先的车联网软件

公司，美行已经度过盈亏平衡阶段，已经进入盈利释放阶段。同时标的公司已经

着手准备新三板挂牌事宜，项目具有较好的前景，风险可控。

四、本次投资决策审批情况

（1）2015 年 8 月 21 日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于受让沈阳美行科技有限公司 0.675%股权的议案》，同意回天汽服以自有资金

750 万元受让沈阳国际软件园产业发展有限公司持有沈阳美行科技有限公司

0.675%的股权。

（2）2015 年 8 月 11 日公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于

受让沈阳美行科技有限公司 0.675%股权的议案》，同意回天汽服以自有资金 750

万元受让沈阳国际软件园产业发展有限公司持有沈阳美行科技有限公司 0.675%

的股权。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议

2、天健会计师事务所出具的天健审［2015］6-87 号《审计报告》

特此公告！

湖北回天新材料股份有限公司董事会

二〇一五年八月十一日