捷成股份董事会决议公告

北京捷成世纪科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次

会议于 2015 年 8 月 7 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 8 月 12 日在公司

会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员

列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，

会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、 审议通过了《关于本次重组构成关联交易的议案》

公司第二届董事会第四十次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金的相关议案，经审慎判断后，公司董事会认为，根据本次重组方

案，在不考虑配套融资的情况下，本次重组的交易对方陈同刚将在本次重组实施

完成后持有公司5%以上股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的

相关规定，公司与未来12个月内持股5%以上股份的股东发生的交易构成关联交

易，本次重组完成后，陈同刚将持有公司5%以上股份，成为公司的关联自然人，

本次重组为公司与潜在持股5%以上主要股东之间的交易，构成关联交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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二、 审议通过了《关于《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的议案》

公司董事会经审慎判断后认为本次重组构成关联交易，同意《北京捷成世纪

科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预

案（修订稿）》并刊载于中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的公

告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董事会

二○一五年八月十二日