证券代码：002271证券简称：东方雨虹公告编号：2020-103

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月22日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议在公司三层会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年9月15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于在湖南省常德市投资建设常德天鼎丰非织造布项目的对外投资议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为充分释放上下游协同效应，增加非织造布生产基地的生产能力，从而更好的满足公司防水卷材的生产需要，为公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求保驾护航，同时为更好的保证公司的原材料采购需求和成本，增强公司采购环节的抗风险能力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，公司于2020年9月18日与湖南省常德市西洞庭管理区签订了《项目投资协议》，并于2020年9月19日在公司指定信息披露媒体证券公司进行了披露，协议约定公司拟投资约16亿元在常德西洞庭管理区工业园投资建设常德天鼎丰非织造布项目，项目建设内容为各类工业无纺布（非织造布）、胎基布及相关原材料，生产基地建设18条聚酯胎基布生产线，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。

根据协议安排，董事会同意公司以下属二级全资子公司常德天鼎丰非织造布有限公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过16亿元在常德西洞庭管理区工业园投资建设常德天鼎丰非织造布项目。

具体内容详见2020年9月23日刊登于公司指定的信息披露媒体证券公司上的《关于在湖南省常德市投资建设常德天鼎丰非织造布项目的对外投资公告》（公告编号：2020-104）。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020年9月23日