证券代码：601615证券简称：明阳智能公告编号：2021-025

转债代码：113029转债简称：明阳转债

转股代码：191029转股简称：明阳转股

明阳智慧能源集团股份公司

关于实施“明阳转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2021年3月18日

赎回价格：100.153元/张（债券面值及当期应计利息）

赎回款发放日：2021年3月19日

赎回登记日（即2021年3月18日）收市前，“明阳转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格（即12.80元/股）转为公司股份。赎回登记日次一交易日（即2021年3月19日）起，“明阳转债”将停止交易和转股，按照100.153元/张的价格被强制赎回。本次提前赎回完成后，“明阳转债”将在上海证券交易所摘牌。

截至2021年3月12日收市后距离2021年3月18日（赎回登记日）收市仅剩4个交易日，2021年3月18日为最后一个交易日。

本次可转债赎回价格可能与“明阳转债”的市场价格存在差异，强制赎回可能导致投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）的股票自2021年1月29日至2021年2月25日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“明阳转债”当期转股价格（即12.80元/股）的130％（即16.64元/股），根据公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“明阳转债”的赎回条款。公司于2021年2月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“明阳转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“明阳转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“明阳转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

（一）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债票面面值的108%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款

当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1)转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格

不低于当期转股价格的130%(含130%)；