证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2020-073

一品红药业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2020年9月23日14：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2020年9月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立医药产业投资基金的议案》

为推动公司在医疗健康领域产业布局，加快创新升级，增强公司在主营业务领域的核心竞争力，董事会同意公司以自有资金出资5，000万元与粤财私募股权投资（广东）有限公司、中山金控资产管理有限公司、广东中小企业股权投资基金有限公司、中山市金裕投资有限公司、中山中汇投资集团有限公司共同投资设立中山金汇粤财健康医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2020年10月13日14：30召开公司2020年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2020年9月23日