证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2020-127

债券代码：113578债券简称：全筑转债

转股代码：191578转股简称：全筑转股

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于“全筑转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

可转债转股代码：191578

转股简称：全筑转股

转股价格：5.43元/股

转股期起止日期：2020年10月26日至2026年4月19日

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”，“本公司”或“公司”）于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,400万元，存续期限为自发行之日起六年。

公司发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为本公司股份。

二、全筑转债转股的相关条款

1、发行规模：38,400万元

2、票面金额：100元

3、票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

4、债券期限：6年，自2020年4月20日至2026年4月19日

5、转股起止日期：2020年10月26日至2026年4月19日

5、转股价格：5.43元/股

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：191578

可转债转股简称：全筑转股

（二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的全筑转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。