证券代码：300667 证券简称：必创科技

公告编号：2021-001

债券代码：124003 债券简称：必创定转北京必创科技股份有限公司

关于“必创定转”开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：300667证券简称：必创科技

债券代码：124003债券简称：必创定转

转股价格：人民币15.19元/股

转股期限：2021年1月8日至2023年1月7日

一、定向可转换公司债券发行上市概况

（一）定向可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2471号），核准北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向丁良成发行310,000张可转换公司债券购买相关资产。

（二）定向可转换公司债券发行结果

2020年1月8日为“必创定转”发行日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次定向发行可转债的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。

（三）定向可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》条款，本次定向可转债的存续期限为自发行之日起3年，即2020年1月8日至2023年1月7日。

二、定向可转换公司债券转股的相关条款

（一）发行数量：310,000张

（二）发行规模：人民币3,100万元

（三）票面金额：100元/张

（四）票面利率：第一年为0.01%、第二年为0.01%、第三年为0.01%。

（五）债券期限：3年；即2020年1月8日至2023年1月7日。

（六）转股期限：2021年1月8日至2023年1月7日。

（七）转股价格：15.19元/股

（八）限售期：发行结束之日起12个月内