禾丰牧业2021年第二次临时股东大会会议材料

淘股票2021-02-04 15:58:42 举报

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

会议材料

二〇二一年二月

中国·沈阳

辽宁禾丰牧业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料

目录

辽宁禾丰牧业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程....................3

议案一:关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案.............................4

辽宁禾丰牧业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

会议方式:现场投票和网络投票相结合

现场会议时间:2021年2月19日14:00

网络投票时间:2021年2月19日(星期五)

交易系统投票平台投票时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段:9:15-15:00

会议地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

会议召集人:公司董事会

议程:

一、主持人宣布大会开始,宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。序号议案名称

1关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会,统计选票,形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二一年二月十九日

辽宁禾丰牧业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料

议案一:

关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

各位股东:

鉴于禾丰牧业所从事的饲料加工、屠宰及肉类加工业务为农副食品加工业,且公司制定了进一步向食品深加工领域发展的经营战略,为进一步契合行业分类及公司长远战略发展需要,使公司名称与公司定位、战略规划相匹配,公司拟变更公司名称,具体如下:

1、公司中文名称由:“辽宁禾丰牧业股份有限公司”变更为“禾丰食品股份有限公司”;

2、公司英文名称由“LiaoningWellhopeAgri-TechJointStockCo.,Ltd.”变更为“WellhopeFoodsCo.,Ltd.”。

本次公司名称变更须向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以登记机关变更登记名称为准。

以上内容涉及到《公司章程》修订情况如下:

修订前

第四条公司注册名称:

中文名称 辽宁禾丰牧业股份有限公司

英文名称 LiaoningWellhope

Agri-TechJointStockCo.,Ltd.

修订后

第四条公司注册名称:

中文名称 禾丰食品股份有限公司

英文名称WellhopeFoodsCo.,Ltd.

本议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,提请本次股东大会审议。

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